以快速返現為誘餌鼓動持續刷單

時間:2020-01-21 15:47:33 來源:法制網 熱度: 122℃ 參與:

本報記者馬超 王志堂

近日,山西省太原市公安局向社會通報,該局刑偵支隊歷經4個多月,輾轉7個省市,成功打掉一個刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙,抓獲團伙成員8名,受害人涉及全國90多個地市300多人,涉案資金流水5億余元,造成被害人直接損失2000多萬元。

據悉,2019年8月初,刑偵支隊通過對電信詐騙案件進行梳理分析,發現多起涉嫌以刷單方式進行詐騙的案件,被騙群眾人數眾多,案件覆蓋范圍廣,社會影響惡劣。

偵查民警經過深度研判,發現犯罪嫌疑人溫某琴以太原市杏花嶺區為據點瘋狂作案,案發后已逃離。

為盡快破獲此案,挽回人民群眾的損失,刑偵支隊立即成立專案組,于2019年8月21日在山西省忻州市定襄縣將犯罪嫌疑人溫某琴抓獲。

通過對溫某琴的訊問,警方初步確定了一個由犯罪嫌疑人申某成為首的14人網絡刷單詐騙團伙。經過4個多月的偵查,專案組準確掌握了該犯罪團伙的真實身份和活動范圍,先后輾轉廣東、上海、北京等7個省市對涉案人員實施抓捕行動。

截至目前,主要犯罪嫌疑人申某成、溫某琴、杜某敏、張某、郭某、孟某、陳某、張某丹8人已被抓獲。

為準確固定證據,專案組民警先后前往北京、廣州等地,通過對多家電商平臺進行取證,將申某成實際控制的用于刷單的10多家店鋪信息及10多萬條訂單信息全部取回,對上海、江蘇、河北等地的20多名涉案人員進行詢問取證,聘請司法鑒定中心進行數據鑒定,對涉案人員的20多家銀行139張銀行卡的開戶信息和交易流水進行分析,調取犯罪團伙成員使用的第三方支付平臺賬戶,同時聘請會計事務所對本案的資金進行全面審計,核對詐騙金額,查找贓款流向。

在證據面前,犯罪嫌疑人申某成交代了其于2018年8月至2019年7月期間,在給某些電商平臺商家刷銷量、刷好評的過程中,利用自己和親友的身份證在多個平臺申請注冊虛構店鋪,雇傭他人幫其實施詐騙,先后建立了13個刷單群,積累了3000多名刷手,形成了較為穩定的犯罪團伙。

作為老板的申某成負責操作各個刷單網店關聯的銀行賬戶,制定每天的刷單任務,根據業務情況給助理主管、業務統計、刷單助理發放工資,給刷手支付3%至10%的高額傭金。

在老板下面又細分了三個層級:第一個層級為助理主管,主要負責把申某成制定的刷單任務分發給各個刷單助理,按照每個刷單群的刷單量給助理返款;第二個層級為業務統計,主要負責核對各個助理上報的刷單群刷手的訂單數據和后臺數據,并報送給助理主管;第三個層級為助理兼群主,分別建立和管理各自的微信群,按照助理主管的要求,在群內發布刷單任務,指導刷手刷單,上報每天刷單的數據,幫助申某成給刷手返還本金和傭金。

2019年5月以來,犯罪嫌疑人申某成在明知其資金出現虧空,無法繼續支付刷手的本金及傭金的情況下,為保證賬戶中資金的周轉,維護日常高消費,以提高傭金,快速返現為誘餌,讓微信群內更多刷手用更高的金額持續刷單。當各電商平臺發現申某成違規刷單,將其資金凍結后,申某成又讓刷手通過“線下刷單”、直接轉賬的方式繼續實施詐騙。

各個助理主管及助理在發現申某成是虛假刷單、返款周期明顯拖延、無力償還刷手本金和傭金的情況下,為了繼續賺取工資,仍然幫助申某成在各微信群里發布刷單任務,給眾多刷手造成巨額損失。

2019年7月27日,犯罪嫌疑人申某成在資金鏈徹底斷裂后,將所有刷單群解散,開始潛逃。

截至目前,該案已帶破全國90多個地市237起案件,查封犯罪嫌疑人涉嫌用贓款購買的價值400多萬元的上海房產一套,凍結相關銀行賬戶余額數十萬元。該案仍在進一步深挖中。

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